|
OM Nederland en Fiod grootste faciliteerders witwaspraktijken |
 Paramaribo - Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) en de Fiscale Inlichtingen en Onderzoeksdienst (Fiod) zijn de grootste faciliteerders van witwaspraktijken in Nederland. Dit zei prof. mr Peter Bauw gisteren tijdens de voortzetting van het internationaal congres ‘Fiscale, civielrechtelijke en strafrechtelijke actualiteiten van procesvoering, wetgeving, tekstplanning en corporate governance in Suriname en Nederland’, in de universiteitsguesthouse aan de Leysweg.
Bauw, hoogleraar en advocaat, stelt dat er vele zaken bij voornoemde instanties liggen die niet worden onderzocht. Dit zou volgens hem een belangrijke reden zijn waarom witwassen nog op grote schaal plaatsvindt in Nederland. Volgens hem moeten zowel het OM als de Fiod efficiënter te werk gaan, om zodoende het witwassen een halt toe te roepen. De juridische tools om dit fenomeen te bestrijden zijn volgens hem in overvloede aanwezig.
Hij noemde ook enkele nieuwe methoden die witwassers hanteren om zwart geld te zuiveren, zoals electronisch geldverkeer, underground banking, kunst- en anthiekhandel en de vastgoedsector. Ook terrorismefinanciering valt onder het witwassen. Bauw ging ook in op de verschillende wijzigingen die het Nederlandse strafrecht, ten aanzien van witwassen, de laatste jaren heeft doorgemaakt. Was het vroeger zo dat het witwassen gelinkt moest worden aan een concreet strafbare feit, dat is nu integraal gewijzigd. Zwart geld hoeft nu alleen maar afkomstig te zijn van enig misdrijf om vervolgens actie te ondernemen. “Wie, wanneer of wat hoeft niet meer bewezen te worden. Dit heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 september 2004, NJ 2007, 278 bepaald," sprak Bauw.
Hij vindt dat hiermee de bewijslast heel stilletjes is omgekeerd. Rondlopen met contant geld brengt nu veel risico's met zich mee. Wordt iemand betrapt met een grote hoeveel contanten, dan moet hij kunnen aantonen vanwaar dat geld afkomstig is. Indien dit niet gebeurt kan zo iemand vervolgd worden wegens witwassen. Witwassen is, behalve het zuiveren van zwartgeld, nu ook het voorhanden hebben van contant geld, waarvan de herkomst niet verklaard kan worden. Dit noemt Bauw een "verdubbeling van het gronddelict." De Hoge Raad stelde dit vast in een recente arrest. De nieuwe juridische situatie kan, volgens Bauw, soms leiden tot hele rare, soms niet-acceptabele situaties.-.
|
