|
Suriname 'grootste' witwasser Nederlands zwartgeld |
Paramaribo - Suriname is in 2007 de grootse witwasser geweest van zwartgeld uit Nederland. Van de bijna 15.000 geregistreerde ongebruikelijke transacties naar de voormalige kolonie, is meer dan een derde “verdacht”. Met gemiddelde geldovermakingen van 1.000 euro gaat het om een bedrag van op z’n minst 5,5 miljoen euro dat zou zijn beland in het legale Surinaamse geldcircuit.
“In 2006 werden slechts 900 transacties naar Suriname verdacht verklaard. In 2007 steeg dit naar ruim 5.300. Daarmee staat Suriname in één klap bovenaan in de top vijf van verdachte geldstromen”, luidt een passage uit het recent verschenen Jaaroverzicht 2007 van het Financial Intelligent Unit (FIU) Nederland. Turkije, Nigeria, de Nederlandse Antillen en de Dominicaanse Republiek maken de top vijf compleet. Volgens het FIU zijn geldstromen uit Nederland naar Suriname meer dan verdubbeld en zijn in vergelijking met 2006 4.500 transacties meer verdacht verklaard.
“Net als bij de ongebruikelijke geldovermakingen is bij de verdachte transacties naar Suriname in de meeste gevallen het verzonden bedrag lager dan 2.000 euro. Het percentage van de transacties onder de meldgrens ligt hier echter iets hoger; bij de ongebruikelijke transacties is dit 96 procent en bij de verdachte transacties ruim 83 procent”, zegt het FIU. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat door toezicht van De Nederlandse Bank één aanbieder van geldovermakingen nadrukkelijk onderzoek heeft gedaan in het kader van de subjectieve meldplicht. Dit zou succes hebben opgeleverd. Dit leidt tot een stijging van het aantal doormeldingen naar de opsporingsdiensten van subjecten die onder de aandacht zijn.
Het FIU wil met het oog op ontsluiting van meldingen met een hoge kwaliteit en onderzoekspotentieel, contacten met onder meer Surinames bureau Melding Ongebruikelijke Transacties intensiveren. “De FIU-Nederland investeert bewust in samenwerking met internationale partners. Niet alleen op het gebied van operationele gegevensuitwisseling, maar ook voor de uitwisseling van kennis en ervaring. In 2008 is het verder uitbouwen van de internationale samenwerking één van de belangrijke speerpunten.”
|
